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    1. 河南公安機關破獲“誠信買賣寶”特大網絡傳銷案

      河南公安機關破獲“誠信買賣寶”特大網絡傳銷案

      2016-12-20 20:32 來源: 【字體大小】:

      “自己的土,自己的地,種啥都長人民幣……”小品《花盆》里的情節雖然戲劇性強,但也從側面反映出不少人盼望“錢生錢、利滾利”的真實想法。如今,各類理財產品充斥網絡,投資人不論年齡老幼、不論學歷高低,只要有錢就可以投資購買。一些不法分子也從中發現了“商機”,為傳銷行為披上了“理財”的外衣。

      2015年以來,金融互助平臺逐漸興起。一些人打著“金融互助”的旗號,以慈善公益、虛擬貨幣投資等名義不斷發展會員,通過新會員投資、老會員返利的手段實現財富增值,資金吸收和組織發展具備非法集資和傳銷特征,不少群眾深受其害。

      今年6月,河南許昌警方破獲“誠信買賣寶”特大網絡傳銷案,共抓獲嫌疑人16名。“金融互助”“理財”就是這個傳銷團伙迷惑群眾的主要方法。

      100010天漲到1150元”

      民警扮“會員”網絡理財,掌握平臺傳銷方式

      今年4月初,許昌市公安局經偵支隊民警通過互聯網巡查等方式,發現“誠信買賣寶”理財項目宣稱全民致富、收益可觀,參與人員眾多。

      許昌市公安局經偵支隊民警張志高介紹,“誠信買賣寶”宣傳內容非常不真實,在互聯網搜索引擎輸入“誠信買賣寶+傳銷”“誠信買賣寶+理財”等內容后,出現大量“誠信買賣寶”的理財廣告、舉辦活動的視頻資料等信息,其中不乏對“誠信買賣寶”理財的質疑。

      為了確定其性質,民警通過QQ群尋找正式會員,經過介紹加入了平臺。10天之內,民警投入的1000元就迅速漲到1150元。

      “除了高額利息令人懷疑外,平臺每天都會以彈窗、通告等形式提示和鼓動會員介紹他人加入,從而提升等級、得到更多獎勵。”張志高介紹,平臺會員會在微信群、QQ群、QT語音室等進行互動,具備發展層級以及拉人頭的傳銷基本特征。

      今年5月,根據初查情況,經公安、工商部門共同認定,“誠信買賣寶”平臺涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。許昌市公安局指定許昌縣公安局正式對此案立案偵查,“誠信買賣寶”傳銷面目被逐步揭開。

      警方調查發現,這類“金融互助類”“慈善互助類”傳銷網站以投資理財、互助理財為名,宣稱讓“有閑錢的人幫助缺錢的人,缺錢的人掙了錢再返還有閑錢的人”。實際上,他們是通過線上、線下等渠道,以推薦加入的形式發展網站會員,參與者需要交納費用獲得加入及發展下線的資格,以拉人頭的方式發展壯大傳銷組織。

      該平臺以購買“門票”作為參與資格,按照一定順序組成層級,設置相應的規則,以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,以高額的回報引誘參加者繼續發展他人參加,后來參與者的入會費成了支撐前期參與者利益的來源。

      “后浪推前浪,誰都不想做最后一浪”

      傳銷頭目揭露參與者心態:欲望讓人停不下來

      63日,許昌縣公安局民警經過前期偵查,對犯罪嫌疑人實施抓捕,一舉抓獲施某、管某、潘某等5名主要犯罪嫌疑人,傳銷團伙高層無一漏網。

      傳銷頭目對記者坦白,有時候來錢快得讓他們自己都害怕。平臺沒有經濟實體支撐,總有崩盤的一天,這種經營模式下,最后一批參與者會血本無歸。“最開始我們不想做這么大,但是交易盤根本停不下來,已經不受我們控制了。”

      犯罪嫌疑人潘某用形象的比喻解釋了這種現象:“后浪推前浪,誰都不想做最后一浪。”其實參加的人后來都明白自己在做什么,都知道肯定會有結局,但是都覺得自己不是最后一批人就好。在僥幸與貪婪的推動下,發展人、再發展人成了一種慣性。

      由于參與者的收益全部來源于后來參與者的投入,是一種擊鼓傳花式的騙局,參與者只有不斷發展他人加入才能保證獲取返利,虧損的永遠是下層參與者。

      許昌縣公安局政委趙強介紹,該傳銷網站設定了8個會員級別,依據發展下線情況進行級別晉升。前期購買份額產生的利息叫靜態收益,同時網站規定新人加入必須由會員推薦,推薦人即上線層層發展新人作為自己的下線,下線每次交易,上線都會按照一定規則獲取相應比例的提成,稱為領導獎,也叫動態收益。

      “對于高級會員來說,拉人的動態收益才是收入的主要構成部分。是欲望推動他們不斷發展下線,欲望也像雪球一樣越滾越大。”整個交易平臺規則的設計者、犯罪嫌疑人施某說。

      “投資人不是受害者而是參與者”

      專家解讀此類傳銷危害:參與者需承擔法律責任

      最初進入交易平臺時,很多人都抱著投資理財的心態,甚至還有人覺得,自己是利用手上的閑錢幫助別人解決燃眉之急,順便賺點回報。

      對比傳統的傳銷方式,此類傳銷騙局對國家互聯網經濟宏觀政策斷章取義,打著互聯網誠信企業的幌子,以高額的回報為誘餌,極具迷惑性,已經完全不是大家印象中封閉屋子、限制自由、齊呼口號的傳銷方式了。

      迷惑性越強,投資者陷入的可能性就越大。傳銷的危害還在于投資者往往在不知不覺中成為違法犯罪的參與者,不僅要承擔相應的經濟風險,還要承擔法律責任。

      《禁止傳銷條例》第二條規定:“本條例所稱傳銷,是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。”

      專家介紹,根據條例規定,自認為是“金融互助”組織的投資者們其實都屬于具有傳銷性質的傳銷參與者。根據《禁止傳銷條例》第二十四條之規定:“參加傳銷的,由工商行政管理部門責令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。”

      公安機關提醒,這類平臺有很強的迷惑性,投資者在投資時一定要謹慎,面對理財產品,一定要把握客觀經濟規律,杜絕“高息”誘惑,不能輕信其發財致富的虛假宣傳,認識其違法性,不要投資或參與這類平臺,以免遭受財產損失或法律懲處。

      附 件:AttachmentPh
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